La Policía Nacional ha detectado una nueva modalidad en la estafa telefónica conocida como spoofing, una técnica en la que los ciberestafadores se hacen pasar por un remitente de confianza para acceder a datos de sus víctimas. Hasta el momento, lo habitual era que el falso empleado solicitara verbalmente a la víctima las claves de acceso a la banca telefónica, sin embargo, en esta nueva variante el propio ciberdelincuente advierte que por motivos de seguridad no se debe verbalizar la clave a nadie y que la contraseña se debe marcar directamente en el teléfono. Tras el engaño, el estafador capta las pulsaciones en el terminal controlando desde ese momento las claves secretas. 

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Agentes de la Policía Nacional han desmantelado la estructura de financiación de los Trinitarios con la que obtuvieron más 700.000 euros.  La organización criminal utilizaba herramientas de hacking y logística empresarial para la realización de estafas informáticas. En la fase de explotación de la investigación, se han realizado 13 registros domiciliarios en las provincias de Madrid, Sevilla y Guadalajara.

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La Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a una persona por un delito de estafa a través de una app bancaria fingiendo que realizaba el pago de 4.400 euros por la compra de un vehículo.

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La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Guadalajara en el marco de la operación “VALCRUCES” ha detenido a una persona e investigado a otras seis por los supuestos delitos de estafa continuada y falsedad documental, por simular la ocurrencia de tres siniestros viales para estafar a una compañía aseguradora.

Esta investigación se inició el pasado 20 de abril de 2022 por una denuncia presentada por una compañía aseguradora ante el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara, al haber detectado la posible simulación de accidentes de tráfico para la posterior reparación de los vehículos con cargo a la misma.

Como consecuencia de lo anterior, el GIAT inició una exhaustiva investigación para el total esclarecimiento de los hechos, llegando a la conclusión que se trataba de vehículos previamente accidentados en los que en su momento no se realizó la reparación con cargo a su correspondiente compañía aseguradora, procediendo posteriormente a dar un parte de siniestro vial, como perjudicado, por colisión por alcance de otro vehículo, con el fin de que se hiciera cargo la compañía aseguradora denunciante.

De las distintas averiguaciones se comprobó que todos los vehículos fueron reparados en un mismo taller de la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid). El propietario del taller organizaba la consecución de los hechos a la hora de dar los partes de siniestro vial a la compañía aseguradora, planificando con los implicados la declaración de los siniestros y llevando a cabo la reparación de los vehículos.

En uno de los hechos investigados se pudo determinar que un vehículo había sufrido un siniestro vial en Castellón en el año 2018, recibiendo su propietario la correspondiente indemnización, entregándolo a un desguace por no desear repararlo, siendo adquirido posteriormente por una tercera persona que tras dar un parte falso a su aseguradora pretendía repararlo con cargo a la misma.

Por los hechos expuestos, se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias por los presuntos delitos de estafa continuada y falsedad documental, procediendo a la detención del propietario del taller mecánico e investigación de las otras seis personas implicadas en los partes de los tres siniestro viales.

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La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, en el marco de las operaciones “FARQUAD-FALLOUTAMBAR”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet. Esta organización delictiva habría estafado unos 2 millones de euros a más de 500 personas de todo el territorio nacional.

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La Policía Nacional ha detenido a siete personas por estafar 356.500 euros a una ciudadana de mediante la modalidad de la “estafa amorosa” en una investigación que permitió la identificación y localización de los detenidos en Guadalajara.

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La Policía Nacional ha detenido a 21 integrantes de una organización que estafó a través de un chiringuito financiero seis millones de euros a cientos de ciudadanos a los que estos falsos brókers ofrecían supuestas inversiones.

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La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a tres años y medios de cárcel al trabajador de Correos de El Casar, acusado de robar tarjetas bancarias y contraseñas del correo y estafar más de 30.000 euros. Esta sentencia se produce tras el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular.

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han detenido a cuatro personas como presuntos miembros una organización criminal dedicada a la comercialización, a través de páginas web y perfiles de redes sociales, de artículos que reproducían marcas de reconocido prestigio. La intervención ha permitido la incautación de muestrarios de productos falsos y accesorios para la venta, procediéndose a la cancelación de 14 cuentas y al bloqueo de  páginas web y de varios perfiles de redes sociales.

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de más de 20 delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de funciones públicas y a su pareja como presunta responsable de otro delito de estafa.

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